Contacto¿Conoce su empresa con quién hace negocios? Due diligence y cumplimiento efectivo para decidir con información.
Ayudamos a buscar e interpretar información compleja y a desarrollar programas exhaustivos de due diligence y cumplimiento. Con Fextor su empresa identifica, evalúa, mitiga, previene e informa los impactos reales y potenciales de sus actividades, incluida su cadena de suministro.
Así se ve una debida diligencia: personas, empresas y vínculos ocultos en un solo cuadro.
Investigamos, mapeamos y documentamos los vínculos entre personas y empresas, a nivel local y global, para revelar lo que no aparece en un solo registro.
Pase el mouse o toque cada persona o empresa para ver qué encontramos y en qué fuentes.
Cada persona y empresa se contrasta contra estas fuentes.
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Tres pasos para conocer a clientes, socios y proveedores.
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Un enfoque integrado de Conozca a su cliente (KYC) mejora la detección de delitos financieros y elimina a los malos actores desde el inicio.
Verificamos la información de clientes y empresas para cumplir con KYC y detectar perfiles de alto riesgo antes de que sean un problema.
Informes de riesgo oportunos para decidir cómo proceder con una cuenta y mantener la información siempre completa y actualizada.
Business intelligence para decisiones con menos riesgo.
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Análisis individual y de alto volumen de accionistas, empleados, proveedores, socios comerciales, contratistas y clientes.
Irregularidades, conflictos de interés, afiliaciones comerciales no reveladas y cambios de estilo de vida de las partes sospechosas.
Registros públicos para encontrar banderas rojas, conflictos de interés, afiliaciones no divulgadas, dificultades financieras y sanciones.
Incorporamos el análisis de redes sociales en investigaciones proactivas y de soporte.
Investigamos los antecedentes de la parte contraria para enfocar la estrategia del abogado en su reclamo o defensa.
Respuestas claras sobre este servicio.
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Personas expuestas políticamente (PEP), listas de sanciones y de vigilancia, medios negativos, registros públicos, conflictos de interés, afiliaciones no reveladas y dificultades financieras.
Sí. Ayuda a los sujetos obligados en Ecuador (UAFE) y a las empresas colombianas con SARLAFT a conocer a sus clientes, socios y proveedores y documentar su debida diligencia.
Un gráfico que muestra cómo se conectan personas y empresas, y revela vínculos que no aparecen en un solo registro, como accionistas ocultos o estructuras offshore.
Soluciones que se complementan con este servicio.
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